Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de enero de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de REAL ZARAGOZA, S.A.D. (en adelante, la “Sociedad” o el “Real Zaragoza”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de marzo de 2015, a las 10:00 horas, en el Pabellón Sede Social del Real Zaragoza, instalaciones del gimnasio del Real Zaragoza, con acceso por la Calle Luis Bermejo de Zaragoza, esquina con la Calle Asín y Palacios, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Información a los Sres. Accionistas del Real Zaragoza, S.A.D. acerca del alcance del convenio especial suscrito con la AEAT.
Tercero.- Información acerca del inicio del proceso de ejecución de la donación finalista en su día realizada por la sociedad Zaragoza Sport Arena XXI, S.L.
Cuarto.- Ampliación de capital por compensación de créditos hasta un importe de 2.500.000 € y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.
Se informa a los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta se compondrá por los accionistas que, figurando como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de Real Zaragoza, posean trescientas veinte (320) o más acciones, pudiendo los que posean menos, agruparse y elegir a otro accionista para que los represente por cada trescientas veinte (320) acciones.
Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social (i) el informe de los consejeros sobre los créditos a compensar a que se refiere el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el cual comprende el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, y (ii) la certificación del auditor de cuentas a que se refiere el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Finalmente, se hace constar que, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración recabará la asistencia de Notario para que proceda a levantar Acta Notarial de la Junta General Extraordinaria convocada.
En Zaragoza, a 10 de febrero de 2015.
El Presidente del Consejo de Administración,
D. Christian Lapetra Lorén
